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沈阳机床股份有限公司关于控股子公司中捷机床

时间:2021/08/15    

  沈阳机床股份有限公司(以下简称公司)控股子公司中捷 机床有限公司(以下简称中捷机床)与沈阳机床(集团)德 国希斯有限责任公司(以下简称希斯公司)于近期在沈阳签 署《高速动梁龙门五面加工中心 GMB2560wr 研发协议》和《高速 动梁龙门五面加工中心 GMB2560wr 设备购买协议》,协议主要内 容:希斯公司为中捷机床公司设计开发一台高速动梁龙门五面加 工中心 GMB2560wr,该项目所涉及的知识产权归中捷所有。两个 协议总金额为 200 万欧元(约合 1,760 万元人民币)。

  沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称沈机集团) 是本公司的控股股东。希斯公司是沈机集团的下属子公司,中捷 机床为我公司下属子公司,根据《证券法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。

  公司于2010年12月6日召开了第五届第二十八次董事会,会 议审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先 生、孙纯君先生(三位董事为沈阳机床(集团)有限责任公司高 管人员,为本次交易关联董事)进行了回避,公司独立董事事前

  出具的元正(沈)咨报字[2010]第 005 号报告,元正评估公司对 于中捷机床委托希斯公司研发高速动梁龙门五面加工中心 GMB2560wr 所涉及的希斯公司编制的研发费用预算进行了审核, 认为研发费用总预算 150 万欧元的编制内容及金额合理。具体预 算情况如下表:

  2、对高速动梁龙门五面加工中心 GMB2560wr 设备的定价依 据:根据辽宁元正资产评估有限公司出具的元正(沈)咨报字 [2010]第 006 号报告,在评估基准日 2010 年 10 月 31 日时,已 制造加工完成的高速动梁龙门五面加工中心 GMB2560wr 的评估 价值为 530 万人民币。

  双方即将签订的《高速动梁龙门五面加工中心 GMB2560wr 研 发协议》和《高速动梁龙门五面加工中心 GMB2560wr 设备购买协 议》价格以上述报告为参考意见,双方签订合同价格总额为 200 万欧元。

  署,我下属子公司中捷机床计划请德国希斯公司为其设计开发一 台高速动梁龙门五面加工中心 GMB2560wr。在世界范围内看,希 斯公司技术始终处于世界机床制造领域最高水平。其高速动梁龙 门五面加工中心 GMB2560wr 与其他世界知名品牌机床相比较,无 论在功率、扭矩、规格上基本相当,但希斯公司的机床主轴转速 高,精度保持性好,在世界上属于技术领先水平。与国内外其他 产品相比较,高速动梁龙门五面加工中心 GMB2560wr 重切削能力 较强,加工精度高,并且具有很多技术优势,比如横梁加工仿型 技术,Z 轴滑枕长度补偿技术,工作台 X 轴移动双电机等。是对 公司现有产品的一个补充和指导。

  GMB2560wr 高速动梁龙门五面加工中心是世界上较为先进的 机床之一,机床的 X 轴,Y 轴,Z 轴导轨均为直线导轨。该系列 机床配备包括立铣头,直角头,万能头等各种功能的附件头体, 可以实现工件一次装夹完成各个面的加工,提高零件的加工精 度,缩短零件加工工时,提高产量。

  航天、航空等行业,为各行业加工主要箱体类零件提供了关键设 备。适应用模具模型,发动机叶片,大型水泵叶片、舰船推进器 叶片、飞机螺旋浆等各种螺旋体、球体的精密加工。我公司引进 该项技术后,预计可在 2011 年底完成产品的安装调试,从 2012 年始开始形成销售收入,并随着公司生产规模的扩大,销售总量 逐年递增。预计未来五年内将实现销售收入 2.5 亿元,参考其在 国外市场的售价与成本水平,该产品毛利率将达到 40%左右。

  八次会议审议该关联交易时,关联董事关锡友、张伟明、孙纯君 回避了表决,程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定,研 发和购买设备符合公司未来发展的战略规划,交易价格客观公 允,该等交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进 行,不存在损害中小股东权益的情况,符合公司和全体股东的利 益不存在损害本公司利益的内容与情形。

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